मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में 2280 करोड़ रुपये का निवेश घोटाला, STF ने 90 करोड़ किए सीज

भोपाल : मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हजारों निवेशकों से ऑनलाइन ट्रेडिंग और हाई रिटर्न का झांसा देकर किए गए 2280 करोड़ रुपये के फर्जी निवेश घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस हाई-प्रोफाइल घोटाले में मध्य प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 90 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है। इस केस को अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में गिना जा रहा है।

फर्जी कंपनियों की पहचान: Yorker FX और Yorker Capital

जानकारी के अनुसार, Yorker FX और Yorker Capital नाम की दो गैर-पंजीकृत कंपनियों के जरिए निवेशकों को BOTBRO ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिक लाभ का लालच दिया गया। आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर Telegram के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाया और निवेश कराने के बाद पैसे विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिए।

घोटाले में 17 आरोपी शामिल, दो गिरफ्तार

इस मामले में अब तक 17 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें से दो आरोपियों को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी दिल्ली में प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत थे और सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करते थे। गिरोह द्वारा कुल 16 बैंक खातों का उपयोग करके रकम ट्रांसफर की गई थी।

विदेश से ऑपरेट हो रहा था रैकेट, दुबई कनेक्शन उजागर

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का मुख्य सरगना दुबई में बैठकर पूरे फर्जीवाड़े का संचालन कर रहा था। हर ठगी के बाद, आरोपी उसे कमीशन भेजते थे और राशि को क्रिप्टोकरेंसी या अन्य माध्यमों से कन्वर्ट कर विदेश भेजा जाता था।

अन्य राज्यों में दर्ज हैं 16 से ज्यादा केस

यह घोटाला केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के 7 राज्यों में इसी तरह के 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। STF ने मामले को संगठित अपराध की धाराओं में दर्ज किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

निवेशकों के लिए चेतावनी: ऑनलाइन निवेश से पहले करें वैरिफिकेशन

इस केस के सामने आने के बाद, विशेषज्ञों और पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ऑनलाइन निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी की पंजीकरण स्थिति, वेबसाइट, ग्राहक समीक्षाएं और प्रमाणिकता की पूरी तरह से जांच करें।